Controles Internos

Formas de Atuação

Realização de análises provenientes de naturezas diversas com o objetivo de obter melhorias no ambiente de controles internos, como por exemplo revisão de controles para suporte ao parecer de auditoria (externa), aplicação de melhorias no desenho e/ou implementação de controles internos, etc.

Trabalhos

• Análises por demanda conforme solicitação do cliente, normalmente originadas a partir da visão da administração de conter vulnerabilidades (mitigação de riscos) ou após evento traumático (fraudes, perdas, risco de imagem, etc.)
• Implementação, revisão e proposição de melhorias no ambiente de controles internos

Deliveries

• Matriz de riscos e controles internos
• Mapa do diagnóstico de riscos
• Curva de maturidade do processo
• Relatório de deficiências e/ou exceções
• Outros

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